تأكد إذا كنت تحتاج
تحميل التطبيق لمعلومات أشمل
سهولة فحص المراقبة
简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
Victoria, Seychelles
سبب هذه الزيارة
تتميز سيشيل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى روبية سيشيلية. في سوق الفوركس المتطور في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشيل المنظم الرئيسي، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشيل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوسطاء في سوق الفوركس الحالي في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق المسح التابع لـ WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.
زيارة ميدانية
في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس doto كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في Suite 4D, Global Village, Jivan's Complex, Mont Fleuri, Mahe, Seychelles.
في 27 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى Jivan's Complex في Mont Fleuri الواقعة في ماهي، أكبر جزيرة في سيشيل، لزيارة مكتب الوسيط. يقع المبنى التجاري القديم بالقرب من العديد من المراكز الصيدلانية / الصحية.
عند وصولهم إلى المبنى بدون حراس أمن للتحقيقات اللاحقة، لاحظ أفراد فريق المسح دليلًا للكتلة A، والذي عرض أن الجناح 4D مشغول بواسطة Weybridge Financial Markets Limited. ولم يتم ذكر رقم كتلة محدد من العنوان. وفقًا لكلا الدليلين للكتلة A و B، لم تكن هناك أي معلومات تتعلق بـ doto.
بعد البحث في جميع الأجنحة ذات الصلة، لم يكتشف فريق الاستفسار اسم وشعار شركة doto.
من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في المكان.
استنتاج
ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس doto كما هو مخطط، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي في الموقع. لذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد النظر في الأمور بشكل عام.
إخلاء المسؤولية
المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.
موقع الويب:https://doto.com/
موقع الويب:/https://doto.com
تأكد إذا كنت تحتاج
تحميل التطبيق لمعلومات أشمل
سهولة فحص المراقبة