سبب هذه الزيارة

تتميز سيشل بسوق فوركس ذو مقياس صغير نسبيًا، مع سعر العملة الرئيسي - الدولار الأمريكي مقابل روبية سيشل. في سوق الفوركس النامي في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويل. من حيث تنظيم الفوركس، البنك المركزي في سيشل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن كمية كبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة مستمرة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق استطلاع WikiFX القيام بزيارات ميدانية إلى الشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق المسح إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Axiance كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الذي يقع في CT House، Office 9C، Providence، Mahé، سيشل.

في 25 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى CT House، وهو مبنى تجاري حديث من طابقين، في مدينة بروفيدانس في ماهي، أكبر جزيرة في سيشل، لزيارة مكتب الوسطاء. لم يكن هناك أي دليل خارجي حول المبنى الذي يديره شركاء Deneo.

على أعقاب الوصول إلى الطابق الثاني من المبنى عن طريق استخدام السلالم للتحقيق الأعمق، عثر الشخص المكلف بالمسح على المكتب 9C. على الرغم من أنه كان مغلقًا، إلا أن الباب عرض اسم الشركة "Aerarium Limited"، وهي الشركة المرخصة لـ Axiance.

بناءً على التحقيق الميداني، تم تأكيد أن Axiance لديه وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الدراسة إلى سيشل لزيارة وسيط الفوركس Axiance كما هو مقرر، ووجد اسم الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في هذا الموقع. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتبارها أمر نهائي لاتخاذ قرار.