سبب هذه الزيارة

نظرًا للهيكل الاقتصادي في كمبوديا الذي يعتمد بشكل كبير على احتياطيات النقد الأجنبي ، فمن المحتم أن تكون منفتحة للغاية على الاستثمار ، وهناك عتبة صفرية تقريبًا لدخول رأس المال الأجنبي إلى كمبوديا. تعتمد كمبوديا أيضًا على السياسات المفتوحة ، والنمو الاقتصادي المستدام ، والتوسع السريع في قدرة الإنتاج المحلية ، والتحسين المستمر للبنية التحتية الوطنية ولوائح الاستثمار المالي ، وكلها تؤدي إلى نموها باعتبارها "المركز المالي" التالي. في الآونة الأخيرة ، دعا المستثمرون للمطالبة بمزيد من الكشف عن المرخص لهم الكمبوديين الذين تتعارض عناوينهم الفعلية مع العناوين التنظيمية. بناءً على التعليقات الواردة من المستثمرين وخطة عمل فريق المسح ، سيقوم موظفو المسح بالزيارة كابيتال ، تاجر مرخص في كمبوديا ، لمعرفة المزيد عن الوضع الفعلي.

في الموقع زيارة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن عنوان الشركة المرخصة لـ العاصمة في كمبوديا هي Golden Tower ، الطابق الأرضي ، المكتب رقم 158-166 ، شارع 215 ، Sangkat Veal Vong ، خان 7Makara ، بنوم بنه ، كمبوديا. قام المحققون بزيارة ميدانية لهذا الموقع.

يمكن العثور على المبنى الذي يقع فيه المكتب في منطقة بنوم بنه المزدهرة ، عاصمة كمبوديا. إنه البرج الذهبي الشهير. لم يتم العثور على التاجر في المبنى ، وهناك العديد من تجار الصرف الأجنبي الآخرين في الجوار ، ولم يتم العثور على معلومات حول التاجر على طول الشارع. افترض المحقق أن التاجر أخطأ في عنوان العمل.

استنتاج

ذهب المحققون إلى كمبوديا لزيارة التاجر رأس المال كما هو مخطط. لم يتم العثور على شعار التاجر على عنوان عمله المعروض علنًا. قد لا يكون لدى الوكيل مكتب يعمل بشكل طبيعي في عنوان العمل. يُطلب من المستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.