سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس IUX Markets كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 16 فوتي كولاكيدي، الطابق الأول، مكتب A، آجيا زوني، 3031، ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى 16 فوتي كولاكيدي في ليماسول، قبرص للتحقق من صحة وضع الوسيط وحالته التشغيلية من خلال زيارة مكتب الوسيط في الموقع، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 4 طوابق بواجهة محافظة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لم يلاحظ أفراد الفريق أي اسم للشركة أو شعار على صناديق البريد القريبة. وكان اسم الشركة "Ylatia Trading Co." معروضًا عند مدخل المبنى بدون دليل في اللوبي.

بدون موظفي أمن في المبنى، وصل فريق التفتيش إلى الطابق الأول، حيث كان هناك مكتب واحد يحتله "G. Tashev & Co LLC Associates & Legal Consultants." وفي الوقت نفسه، لم يتم العثور على أي اسم للشركة أو شعار يتعلق بـ IUX Markets.

بعد البحث في عنوان IUX Markets في قبرص على موقعها الإلكتروني، استنتجوا أن الوسيط مجرد تسجيل في المكان.

من خلال التحقيق الميداني، تم تأكيد أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط IUX Markets كما هو مخطط، ولكنهم لم يجدوا الشركة في عنوانها التنظيمي. وهذا يشير إلى أنه قد يكون قد سجل في العنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.