سبب هذه الزيارة

تفتخر سيشيل بسوق فوركس صغير الحجم نسبيًا، مع سعر العملة الأساسي - الدولار الأمريكي إلى روبية سيشيل. في سوق الفوركس النامي في سيشيل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والخارجيين خدمات تداول العملات الأجنبية والتحويلات. فيما يتعلق بتنظيم تداول العملات الأجنبية، فإن البنك المركزي في سيشيل هو الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء الإبلاغ عن الحجم الكبير للمعاملات بما يتماشى مع اللوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة حجم تداول متزايد باستمرار في سوق الفوركس في سيشيل، حيث تكتسب السياحة والصناعة المالية الخارجية قوة. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين اللوائح ذات الصلة، يهتم عدد متزايد من الوسطاء العالميين بالسوق مع النمو المحتمل في سيشيل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشيل بشكل أفضل، قرر فريق مسح WikiFX الذهاب إلى البلاد للقيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية.

في الموقع زيارة

في هذا العدد، ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس Topical Wealth (اسم الشركة: Topical Wealth International Ltd ) كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي تلك الغرفة 7، الطابق الأول، منزل ديك، شارع زيبورا، منطقة بروفيدنس الصناعية، ماهي، سيشيل.

في 25 أكتوبر 2023، وصل المحققون إلى مبنى تجاري مكون من طابقين يسمى "ديك هاوس" في شارع زيبورا في جزيرة ماهي، أكبر جزر سيشيل. باعتباره مركزًا لخدمة المركبات، يعد المبنى موطنًا للعديد من الشركات بما في ذلك "fivebats Securities Limited" و"icut Limited". "sword Investment Capital ltd" وما إلى ذلك دون أي معلومات تتعلق بالشركة Topical Wealth . وبحسب الموظفين العاملين في المبنى، فإنهم لم يسمعوا قط عن الشركة.

ومن خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من ذلك Topical Wealth ليس له وجود مادي في المكان.

خاتمة

ذهب موظفو المسح إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس Topical Wealth كما هو مقرر، ولكن لم يتم العثور على الشركة في عنوانها التنظيمي. يشير هذا إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب أعمال فعلي في الموقع. لذلك، ننصح المستثمرين باتخاذ قرار معقول بعد دراسة شاملة.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.