سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عند حدوث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس LITE FOREX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في شارع جلادستونوس 124، مبنى هوك، الطابق الرابع، CY 3031، ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع جلادستونوس 124 في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على "ذا هوك"، وهو مبنى تجاري مكون من 6 طوابق وواجهة جيدة الصيانة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لاحظ أفراد الفريق القائمة الخارجية للطابق، التي أظهرت أن الطابق الرابع كان محتلًا بواسطة UMG، وهو اختصار لـ United Medical Group، بدلاً من LITE FOREX.

من أجل الحصول على مزيد من المعلومات، دخل فريق التفتيش المبنى واكتشف دليلًا يظهر "أيان"، اسم شركة مختلفة عن الاسم الموجود على القائمة الخارجية للطابق.

وفقًا للموقع الرسمي لـ LITE FOREX، يتم تشغيلها بواسطة Liteforex (Europe) LTD ولا يوجد رابط بين LITE FOREX وـ "أيان".

ثم قام الفريق بركوب المصعد إلى الطابق الرابع ورأى United Medical Group. من خلال الباب المفتوح، يمكن رؤية وجود كراسي ومكاتب وأريكة في الغرفة، والتي لا تشبه مكتب تداول حيث لم يتم رصد أي حاسوب.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن LITE FOREX ليس لها وجود فعلي في المكان.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط LITE FOREX كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في عنوانه التنظيمي. وبناءً على ذلك، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار منطقي بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.