سبب هذه الزيارة

تعد جزر البهاما واحدة من أغنى البلدان في منطقة البحر الكاريبي ، حيث يأتي نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة وكندا من بين 156 دولة في نصف الكرة الغربي. كانت جزر البهاما ذات يوم مستعمرة بريطانية وتستند ديمقراطيتها البرلمانية المستقرة إلى القانون البريطاني. ليس لدى الدولة الكثير من الأخبار السلبية في سوق الصرف الأجنبي ، مما يعني أنها تختلف اختلافًا جوهريًا عن الملاذ الضريبي سيئ السمعة. تلتزم حكومة جزر البهاما بإرشادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية العالمية لمكافحة غسيل الأموال ومعايير الإبلاغ المنسقة ، والشركات الباهامية معترف بها من قبل المؤسسات المالية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في جزر البهاما ، سيذهب فريق المسح إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى جزر الباهاما لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Renhe كما خطط له. عنوان المسح هو 201 شارع الكنيسة ، سانديبورت ، ناسو ، بروفيدانس الجديدة ، جزر الباهاما.

وصل موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه. تقع الوجهة في ناسو ، عاصمة جزر الباهاما ، المتاخمة لشمال المحيط الأطلسي للولايات المتحدة. إنه شارع صغير. لا يوجد أكثر من 10 مبانٍ محيطة ولا توجد لوحات أرقام واضحة للشوارع. على جانب واحد من الشارع توجد الكنائس والمباني الحكومية ، وعلى الجانب الآخر توجد مقابر.

نظرًا لعدم وجود العديد من المباني ، فتش المحققون جميع المنازل في الشارع ، لكنهم لم يعثروا على رقم 201 أو أي مبانٍ باسم التاجر. وأكد المحققون أن مكتب التاجر غير موجود هنا.

استنتاج

ذهب المحققون إلى جزر الباهاما لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Renhe كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.