سبب هذه الزيارة

يعتبر سوق الصرف الأجنبي فريدًا للغاية في كندا، نظرًا لأن البلاد لديها سلطتها المالية الخاصة، وهي إدارة الأوراق المالية الكندية (CSA)، والتي توفر إدارة موحدة لجميع الصناعات المالية. وفي الوقت نفسه، أنشأت وكالة الفضاء الكندية هيئتها الفرعية، منظمة تنظيم صناعة الاستثمار في كندا (IIROC)، في عام 2008، وهي المسؤولة في المقام الأول عن تنظيم سوق الصرف الأجنبي بالتجزئة. وقد قامت هيئة تنظيم الإيرادات الداخلية (IIROC) بشكل مستقل ببناء العديد من الهيئات التنظيمية منخفضة المستوى التي تشرف على ثلاث مناطق وعشر مقاطعات على التوالي. تصدر جميع هذه المؤسسات العديد من القوانين واللوائح المستقلة. إن دمج الوحدة والتمايز في التنظيم يجعل سوق الفوركس الكندي هو الأكثر تعقيدًا في العالم. ومن أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أكثر شمولاً لوسطاء الصرف الأجنبي في البلاد، يخطط فريق المسح للذهاب إلى كندا للقيام بزيارات ميدانية للوسطاء المحليين.

في الموقع زيارة

وفي هذه القضية، ذهب فريق التحقيق إلى كندا لزيارة وسيط الفوركس Titan Capital Markets (المرخص لها: Titan Global Capital Markets Ltd.) كما هو مخطط وفقًا لعنوانها التنظيمي الذي يقع في 229 Yonge Street, Suite 600, toronto, on, canada m5b1n9.

وصل موظفو المسح إلى المبنى المستهدف في 299 شارع يونج في وسط مدينة تورونتو في 12 يونيو 2023. ويتميز الموقع بوسائل نقل مريحة، لا سيما بالقرب من محطة كوين، وشوارع مزدحمة ونظيفة. بالإضافة إلى ذلك، يوجد مركز تسوق ضخم بالجوار.

وبعد دخول المبنى المكون من خمسة طوابق مع حراس الأمن، وجد المحققون من دليل الشركة أنه لا توجد أي معلومات عن الشركة “ Titan Capital Markets ". وبحسب حراس الأمن، لم يكن هناك جناح رقم 600 في المبنى.

ومن خلال التحقيق الجانبي، تم التأكد من أن الشركة ليس لها وجود فعلي هناك.

خاتمة

ذهب المحققون إلى كندا لزيارة وسيط الفوركس Titan Capital Markets كما هو مقرر، ولم يعثروا على الشركة في العنوان التنظيمي. يشير إلى أن الوسيط ليس لديه مكتب تجاري فعلي هناك. لذلك، ننصح المستثمرين باختيار الوسيط بحذر.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض إعلامية فقط، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا للاختيار.