سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض الخاص بسندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الأشخاص، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بسكب الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس NATION FX كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 1 Driadon، الطابق الأول، مكتب 105، CY 6041، لارناكا، قبرص.

وصل المحققون إلى 1 Driadon في لارناكا، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على مبنى تجاري مكون من 4 طوابق بواجهة محافظة في وسط المدينة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، رأى أفراد الفريق بعض المتاجر التجزئة في الطابق الأرضي. علاوة على ذلك، عرضت دليل بجوار مدخل اللوبي أن الطابق الأول كان محتلًا بواسطة مركز أعمال وشركة Simon Zenios & Co LLC، مقدمة خدمات قانونية وشركات.

ثم اكتشف فريق التفتيش دليل مركز الأعمال في الطابق الأول، الذي أشار إلى وجود 7 مكاتب في المركز، ومن بينها المكتب 105 الذي كان محتلًا بواسطة BNC. من الجدير بال mنظر أن كل من دليل المبنى ودليل مركز الأعمال لم يشيرا إلى اسم الشركة NATION FX. ووفقًا لموقع الوسيط، لم يقدم اسم أي شركة تشغيل أخرى. وبالتالي، يبدو من المعقول أن يكون الوسيط قد سجل فقط في العنوان.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط NATION FX كما هو مخطط، ولكن لم يجد مكتب الشركة في العنوان التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

المحتوى هو لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.