سبب هذه الزيارة

اشترت قبرص بشكل غير حكيم سندات الحكومة اليونانية في عام 2012. عندما تعثرت إدارة السندات الحكومية اليونانية ، عانى النظام المصرفي القبرصي من خسائر فادحة ، تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص ، وحدثت أزمة الديون المحلية للبلاد. رداً على الأزمة ، قدمت الحكومة القبرصية حلاً رهيبًا عارضه جميع الناس ، مما أدى إلى تفاقم الأزمة. في الوقت نفسه ، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص عملات أجنبية مختلفة مستقلة عن العملة السيادية وأسعارها في دورة تصاعدية ، والتي قد تكون قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك ، ضخ الناس الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة ، أصبحت قبرص تدريجيًا دولة ذات معاملات صرف أجنبي نشطة. من أجل السماح للمستثمرين بفهم الوضع الحالي للبورصات الأجنبية في قبرص ، يتوجه فريق المسح إلى قبرص للتفتيش في الموقع.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى ليماسول ، ثاني أكبر مدينة في قبرص ، لزيارة تاجر الصرف الأجنبي JFD Partners كما خطط له. عنوان المسح هو 70 kyrillou loukareos streetkakos premier tower، 2nd floorlimassollimassolcyprus.

جاء موظفو المسح إلى الوجهة حسب العنوان الموجود في المعلومات التنظيمية. مكتب JFD Partners يقع في شمال طريق مدينة ليماسول السريع في قبرص ، بجوار مخرج الطريق السريع ، مع وسائل نقل مريحة. يوجد العديد من المحلات التجارية في الطابق الأرضي من المبنى والطوابق العليا مشغولة بالمكاتب. شعار التاجر معلق على الجدار الأمامي للمبنى ، والذي يمكن رؤيته بوضوح.

وجد موظفو المسح اسم التاجر jfd bank فقط على نظام التحكم في الوصول. اتصل موظفو المسح بموظف الاستقبال في بنك jfd من خلال نظام التحكم في الوصول ، الذي قال ذلك JFD Partners و jfd bank ينتميان إلى شركة مجموعة ، ويعمل الأول أيضًا هنا. سمح موظف الاستقبال لموظفي المسح بالصعود إلى الطابق العلوي للزيارة.

وجد المحققون مكتب التاجر في الطابق الثاني ، وعلامة المياه الخاصة به معلقة على الباب. قالت السيدة التي استقبلت طاقم المسح إنه بسبب الوباء ، لم يتمكن طاقم المسح من دخول المكتب للزيارات الداخلية. لكنها أعطت مقدمة موجزة عن الشركة. وفقًا لها ، يوجد هنا أيضًا شركات تابعة أخرى لمجموعة JFD.

استنتاج

العنوان الفعلي للتاجر JFD Partners تتوافق الشركة القبرصية المرخصة مع العنوان التنظيمي ، ولدى المكتب وسائل نقل مريحة. ومع ذلك ، فإن موظفي المسح لم يدخلوا الشركة لزيارتها ، وبالتالي فإن الوضع الداخلي غير معروف. يمكن للمستثمرين اتخاذ قرار معقول بعد دراسة متأنية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.