سبب هذه الزيارة

تتمتع سيشل بسوق فوركس صغير نسبيًا، مع معدل العملة الأساسية - الدولار الأمريكي إلى الروبية السيشيلية. في سوق الفوركس الناشئ في سيشل، هناك عدد معين من الوسطاء الذين يقدمون للعملاء المحليين والأجانب خدمات تداول الفوركس والتحويلات المالية. فيما يتعلق بتنظيم الفوركس، يعتبر البنك المركزي في سيشل الجهة التنظيمية الرئيسية، حيث يطلب من الوسطاء تقديم تقارير عن الكمية الكبيرة من المعاملات وفقًا للوائح والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تشهد السنوات الأخيرة زيادة متزايدة في حجم التداول في سوق الفوركس في سيشل، حيث يكتسب قطاع السياحة والصناعة المالية الخارجية زخمًا. مع تطور الاقتصاد والصناعة المالية وتحسين التنظيم ذي الصلة، يولي عدد متزايد من الوسطاء العالميين اهتمامًا بالسوق ذي النمو المحتمل في سيشل. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم وسطاء الفوركس الحاليين في سيشل بشكل أفضل، قرر فريق المسح في ويكي فوركس القيام بزيارات ميدانية للشركات المحلية في البلاد.

زيارة ميدانية

في هذا العدد، ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس XBPrime كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في وحدة F، F28، إيدن بلازا، جزيرة إيدن، ماهي، سيشيل.

في 17 أكتوبر 2023، جاء المحققون إلى إيدن بلازا في جزيرة إيدن في سيشيل، أكبر جزيرة في سيشيل.

بالقرب من رصيف اليخوت، إدين بلازا هو مركز التسوق النهائي في جزيرة إدين. هناك مجموعة واسعة من المتاجر التجارية ومكاتب الشؤون التجارية والبحرية والعيادات الطبية وشركات التأمين في الطابق الأرضي. وفقًا للمعلومات التنظيمية لـ XBPrime، يقع مكتبه في F28 إدين بلازا. لم ير الفريق أي معلومات بخصوص رقم المكتب. بعد طلب المساعدة من حارس أمن متحمس، وصل الفريق إلى الغرفة المستهدفة في F28 دون أي علامة على XBPrime بخلاف اسم وشعار SMSP عند المدخل. كانت هناك مكاتب متعددة لشركات مختلفة على طول الممر. ومع ذلك، لم يتم وضع علامة على أي غرفة باسم "XBPrime". ووفقًا لأعضاء الفريق العاملين في المكاتب القريبة، لم يسمعوا أبدًا عن الشركة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن XBPrime ليس له وجود فعلي في المكان.

الاستنتاج

ذهب فريق الاستطلاع إلى سيشيل لزيارة وسيط الفوركس XBPrime كما هو مجدول، ولكنه لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. هذا يشير إلى أن الوسيط قد قام بالتسجيل في الموقع دون وجود مكتب تجاري فعلي. لذلك، يُنصح المستثمرين باتخاذ قرار مستنير بعد النظر الشامل.

تنصل

المحتوى هو لأغراض إعلامية فقط، ولا يجب أن يُعتبر أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.