سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض اليوناني للسندات الحكومية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلي في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت حكومة قبرص حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في WikiFX الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط الفوركس GLOBAL CAPITAL كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 50 شارع أرشيبيسكوبو ماكاريو الثالث، ألفا هاوس، الطابق الأول، CY 1065، نيقوسيا، قبرص.

جاء المحققون إلى 50 شارع أرشيبيسكوبو ماكاريو الثالث في نيقوسيا، عاصمة قبرص، لزيارة مكتب الوسيط، وعثروا على "ألفا هاوس" في وسط المدينة. بالإضافة إلى ذلك، كان هناك مجموعة كبيرة من المرافق الترفيهية القريبة، مما جذب تدفقًا مستمرًا من الناس بسبب المنطقة المزدهرة.

عند الوصول إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، علم أفراد فريق البحث أن البناية بأكملها كانت محتلة من قبل بنك CDB، ولم يتم رؤية اسم الشركة أو شعار GLOBAL CAPITAL. في الوقت نفسه، لم يُسمح للأشخاص بالدخول بدون موعد، وفقًا لحراس الأمن. بعد الاستفسار عن وجود الشركة، لم يكن العاملون في المبنى على دراية بالحالات المحددة للشركات التشغيلية الموجودة في العنوان، باستثناء بنك CDB. لذلك، لم يكن من الممكن تحديد ما إذا كانت الشركة موجودة أم لا.

ثم قام فريق التفتيش بالبحث في موقع ويب GLOBAL CAPITAL واكتشف أن بنك CDB كان المساهم الرئيسي في الوسيط، حيث يمتلك أكثر من 86٪ من الأسهم.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط لديه وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط GLOBAL CAPITAL كما هو مجدول، وخلص إلى أن الوسيط لديه مكتب تجاري فعلي في المكان. في الوقت نفسه، يُنصح المستثمرون باتخاذ قرار مستنير بعد التفكير الجيد.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.