سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عندما حدثت الافتراض الخاص بسندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30٪ من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة الدين المحلية في البلاد. استجابة للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا عارضه جميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي إف إكس زيارة البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس EXCENTRAL كما هو مخطط وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 240 Archiepiskopou Makariou III, Lordos Centre, Block B, 2nd Floor, Office 204, CY 3105 Limassol, Cyprus.

جاء المحققون إلى 240 Archiepiskopou Makariou III في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط، ووجدوا مبنى تجاريًا مكونًا من 5 طوابق بجوار الشارع.

يتميز المبنى بواجهة محافظة جيدًا بفضل الصيانة والاهتمام الدوري من قبل الموظفين. وتم العثور على دليل وصناديق بريد في البهو، لا يعرض أي منهما اسم الشركة أو شعار EXCENTRAL. علاوة على ذلك، وفقًا للدليل، لا يوجد أي شركة في المكتب 204.

لمزيد من التحقيق في EXCENTRAL، قام فريق التفتيش بالصعود إلى الدرج إلى المكتب 204 ولم يكتشف أي اسم للشركة على الباب، حيث تمت إزالة لافتة الشركة.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى ليماسول، قبرص لزيارة وسيط EXCENTRAL كما هو مخطط له، ولكن لم يجد الشركة في عنوانها التنظيمي. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

إخلاء المسؤولية

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.