سبب هذه الزيارة

سيشيل ، وهي دولة أرخبيلية تقع في وسط وغرب المحيط الهندي ، لديها موقف أكثر مرونة تجاه النقد الأجنبي. كانت سيشيل ولاية قضائية خارجية شهيرة للوسطاء وشركات الأعمال الدولية الأخرى في الصناعة لسنوات عديدة ، حيث توفر تنظيمًا خفيفًا ومرونة في الأعمال ورافعة مالية عالية ، مع تبسيط عملية تسجيل الشركة أيضًا. الجهة التنظيمية المسؤولة عن منح تراخيص الوسطاء هي هيئة الخدمات المالية في سيشيل (FSA). يشترط FSA على الوسطاء المرخصين أن يكون لديهم موقع مكتب فعلي بالإضافة إلى موظفين مقيمين. بالإضافة إلى ذلك ، يجب على المرخص لهم توظيف ما لا يقل عن شخصين طبيعيين كمديرين ومستشار أوراق مالية واحد على الأقل مرخص أو مستشار استثمار مرخص واحد. علاوة على ذلك ، يجب أن يكون لدى جميع المرخص لهم تأمين المسؤولية المهنية ، ويجب على كل مسؤول تنفيذي في الشركة تلبية متطلبات مبدأ الشخص المناسب. من أجل مساعدة المستثمرين أو الممارسين في الحصول على فهم أشمل لتجار الصرف الأجنبي في سيشيل ، سيذهب فريق المسح إلى البلد للقيام بزيارات ميدانية.

في الموقع زيارة

هذه المرة ذهب فريق المسح إلى سيشيل لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Fivehills كما خطط له. عنوان المسح هو 1st floor، dekk house، zippora street، Providence industrial estate، mahe، seychelles.

وصل موظفو المسح إلى وجهة المسح الحالي وفقًا للعنوان أعلاه. تقع الوجهة في الأرخبيل الشرقي لجنوب إفريقيا ، أكبر جزيرة في سيشيل - ماهي. تقع العاصمة فيكتوريا على الجزيرة وهي منطقة جذب سياحي. تقع الشركة في Dekk House ، وهو مبنى من طابقين في شارع Zippora. لم يكن هناك مكتب استقبال أو علامة مائية في ردهة الطابق الأرضي. يمكن للمحققين الدخول والخروج بحرية من المبنى.

وجد المحققون أن باب الغرفة رقم 7 فقط هو الذي تم نشر اسم الشركة "فايف باتس سيكيوريتيز ليمتد" ، ولكن هذا لم يكن مكتب التاجر Fivehills . وبالتالي أكد المحققون أن مكتب التاجر غير موجود هنا.

استنتاج

ذهب المحققون إلى سيشيل لزيارة تاجر الصرف الأجنبي Fivehills كما هو مخطط له ، ولكن لم يتم العثور على مكتب التاجر في عنوان عمله المعروض علنًا. قد يكون التاجر قد سجل للتو شركة على هذا العنوان بدون مكان عمل حقيقي. الرجاء اختيار هذا التاجر بعناية.

تنصل

المحتوى للأغراض الإعلامية فقط ، ولا يجوز اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ القرار.