سبب الفحص

في الآونة الأخيرة ، اتصل العديد من المستثمرين بفريق التفتيش معربين عن أملهم في أن يكشف فريق التفتيش عن المزيد من الوسطاء الأستراليين بعناوين مزيفة. بالنظر إلى ذلك ، ذهب المحققون إلى BIT FX في أستراليا لإلقاء نظرة فاحصة.

مبنى الشركة

وفقًا للمعلومات التنظيمية ، فإن عنوان BIT FX في أستراليا هو Australia Square 'Level 33، 264-278 George Street Sydney NSW 2000. زار طاقم التحقيق المكان.

مبنى المكاتب المشار إليه بواسطة المعلومات التنظيمية هو معلم شهير في سيدني. نجح المحققون في العثور على المبنى الجديد نسبيًا.

صور مميزة

ثم دخل موظفو المسح المبنى ، وأخذوا المصعد إلى الطابق 33 ووجدوا أن الطابق بأكمله كان عبارة عن مكتب مشترك اسمه روبرت فرانسيس. سألوا موظفي الاستقبال وعلموا أن BIT FX لا تعمل هنا. لسوء الحظ ، لم يتمكن المساحون من التقاط المزيد من الصور للمكتب الداخلي.

استنتاج التفتيش

بناءً على المسح الميداني الذي أجراه فريق التحقيق ، تم التحقق من أن عنوان BIT FX في أستراليا غير متوافق مع العنوان الوارد في المعلومات التنظيمية. فيما يتعلق بالتراخيص ، يمتلك التاجر ترخيص MM (رقم 491139) المصرح به من قبل ASIC ورخصة AR (رقم 744255) المرخصة من قبل FCA ، ولكن تم إلغاء هذا الأخير الآن. يتم توفير المعلومات أعلاه كمرجع.