سبب هذه الزيارة

في عام 2012، اشترت قبرص بطريقة غير حكيمة سندات الحكومة اليونانية. عند حدوث تخلف سندات الحكومة اليونانية، تكبدت النظام المصرفي القبرصي خسائر فادحة تجاوزت 30% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي لقبرص، وحدثت أزمة ديون البلاد الداخلية. استجابةً للأزمة، قدمت الحكومة القبرصية حلاً فظيعًا معارضًا لجميع الناس، مما أفاق الأزمة. في الوقت نفسه، اكتشف بعض الأشخاص في قبرص أن وجود اتجاه صعودي في الأسعار، قد تكون العملات الأجنبية المختلفة المستقلة عن العملة السيادية قادرة على التعامل مع هذه الأزمة. نتيجة لذلك، قام الناس بضخ الأموال في سوق الصرف الأجنبي الصغير في محاولة للتحوط وحماية أنفسهم. لأسباب مختلفة، أصبحت قبرص تدريجياً بلداً يتم فيه تنفيذ صفقات صرف أجنبي نشطة. في محاولة لمساعدة المستثمرين على فهم الوضع الحالي لوسطاء صرف العملات الأجنبية في قبرص بشكل أفضل، قرر فريق البحث في ويكي فوركس الذهاب إلى البلاد لإجراء زيارات ميدانية للشركات المحلية.

زيارة ميدانية

في هذه القضية، ذهب فريق البحث إلى ليماسول، ثاني أكبر مدينة في قبرص، لزيارة وسيط الفوركس OZIOS كما هو مخطط له وفقًا لعنوانه التنظيمي الواقع في 25 شارع سبيرو كيبريانو، الطابق الأول، مكتب 103، CY 3070، ليماسول، قبرص.

وصل المحققون إلى شارع سبيرو كيبريانو رقم 25 في ليماسول، قبرص لزيارة مكتب الوسيط في 19 أبريل 2024، وعثروا على مبنى منخفض من طابقين بواجهة محافظة.

عند وصولهم إلى المبنى لإجراء مزيد من التحقيقات، لم يتمكن أفراد الفريق من رؤية دليل في اللوبي، وقرروا بعد ذلك البحث في الطابق بأكمله. بعد التوجه إلى الطابق الأول، كان هناك مكتبين فقط، المكتب 101 و 102، دون أي معلومات تتعلق بالمكتب 103 في الطابق. في الوقت نفسه، كان المكتب 101 محتلًا بواسطة شركة تأمين تدعى ميتلايف، بينما لم يكن هناك لافتة في المكتب 102. وفقًا للموظفين العاملين في المبنى، لا يوجد وسيط يدعى OZIOS في العنوان المذكور.

من خلال التحقيق الميداني، تم التأكد من أن الوسيط ليس له وجود فعلي في الموقع.

استنتاج

ذهب فريق البحث إلى قبرص لزيارة وسيط OZIOS كما هو مخطط له، ولكنه لم يجد مكتب الشركة في العنوان التنظيمي. هذا يشير إلى أنه قد يقوم بالتسجيل بالعنوان دون وجود مكتب تجاري فعلي في المكان. وبناءً على ذلك، يجب على المستثمرين أن يكونوا دقيقين في اختيار الوسيط.

تنصل

يتم استخدام المحتوى لأغراض معلوماتية فقط، ولا يجب اعتباره أمرًا نهائيًا لاتخاذ قرار.