تؤمن هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) أمر المحكمة ضد GDLogix لمخطط تداول العملات الأجنبية الاحتيالي

قامت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) بتأمين حكم افتراضي ضد مخطط فوركس الاحتيالي GDLogix. تم التوقيع على الأمر من قبل القاضي ديان غوجاراتي من محكمة نيويورك الشرقية في 14 مارس 2023.

سيتعين على GDLogix دفع تعويض قدره 862،600 دولارًا كتعويض و 2،587،800 دولار كعقوبة مالية مدنية ، مع تراكم الفائدة بعد الحكم بالسعر القانوني الفيدرالي من دخول الحكم حتى يتم دفع الحكم بالكامل. أيضًا ، يتم إدخال أمر قضائي دائم فيما يتعلق بـ GDLogix.

تتماشى العقوبات مع تلك التي تطلبها لجنة تداول السلع الآجلة.

كما هو مزعوم في شكوى لجنة تداول السلع الآجلة ، من يناير 2011 حتى مارس 2016 (“الفترة ذات الصلة”) ، قامت LaMarco ، بشكل فردي وكوكيل ومسؤول في GDLogix ، بالتماس وقبول 1،492،650 دولارًا أمريكيًا من 13 فردًا للتداول خارج البورصة بالرافعة المالية أو الهامش للبيع بالتجزئة عقود في تجمع سلع يديره المدعى عليهم.

قام LaMarco ، عن طريق الكلام الشفهي ، والبريد الإلكتروني ، والإنترنت ، واستخدام رسائل البريد الإلكتروني والوسائل الأخرى ، بالتماس وقبول 1،492،650 دولارًا من المشاركين في التجمع نيابة عن GDLogix. طلب LaMarco من المشاركين من خلال تقديمهم كذباً أنه تاجر مربح والترويج للسلامة المزعومة لاستراتيجية استثمار الفوركس الخاصة به ونجاح استثماراته الشخصية في الفوركس. زودت LaMarco المشاركين بـ “مذكرة عرض” GDLogix ، والتي أشارت إلى أنه سيتم وضع أموال المشاركين في تجمع سلع تديره GDLogix وتوفير قيم أصول مجمعة احتيالية.

كل هذه التأكيدات مادية وكاذبة. حذف LaMarco أيضًا الحقائق الجوهرية في طلباته لتجميع المشاركين ، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر عدم الكشف عن ما يلي: لم يتم تسجيله هو أو GDLogix مع CFTC بأي صفة ؛ كان يختلس أموال المشاركين ؛ وكان يخسر أموال المشاركين في تداول العملات الأجنبية في حساباته الشخصية.

استخدم LaMarco عمله في مجال استشارات البرمجيات ، GDLogix ، لتسهيل أنشطة تداول العملات الأجنبية والتماسها. أودع أموال المشاركين في حساب GDLogix المصرفي في جي بي مورغان تشيس ، بالإضافة إلى حسابين مصرفيين شخصيين في جي بي مورغان تشيس. تم فتح جميع هذه الحسابات المصرفية بواسطة LaMarco وتحت سيطرته.

من بين أكثر من 1.4 مليون دولار تم طلبها وقبولها من المشاركين في التجمع ، حول LaMarco ما يقرب من 1.3 مليون دولار إلى حسابين تجاريين شخصيين تم فتحهما باسمه في Gain Capital تاجر العقود الآجلة المسجل (FCM) Gain Capital. كانت حسابات التداول هذه حسابات شخصية محفوظة باسم LaMarco ولصالحها ، ولم يتم فتحها أو الاحتفاظ بها لصالح المشاركين في التجمع.

عانى LaMarco من خسائر تجارية كبيرة في حسابات التداول الشخصية الخاصة به وخسر غالبية أموال المشاركين من خلال تداوله غير المربح. أغلقت Gain Capital كلا من حسابات التداول الشخصية لشركة LaMarco في أبريل 2016. Compl.

اختلس LaMarco أيضًا أموال المشاركين من خلال إعادة 630،050 دولارًا أمريكيًا إلى بعض المشاركين في التجمع على أنها “أرباح” تداول مزعومة في طبيعة مخطط “Ponzi”. خسر ما تبقى من أموال المتاجرة بها أو استخدامها لدفع مصاريفه الشخصية.

لإخفاء وارتكاب احتياله ، زود LaMarco المشاركين في التجمع ببيانات حساب شهرية مزيفة توضح نشاط حساب المجمع ، بما في ذلك أرباح التداول المزعومة وأرصدة الحسابات.

في فبراير 2016 ، مثلت LaMarco لتجميع المشاركين في هذه البيانات أن القيمة الإجمالية للمجمع قد زادت إلى أكثر من 1.79 مليون دولار. ومع ذلك ، فقد خسر LaMarco في الواقع جميع أموال المشاركين تقريبًا من خلال التداول غير الناجح وتحويل 630،050 دولارًا أمريكيًا من إجمالي رأس المال المستثمر كمدفوعات Ponzi لبعض المشاركين.

تنصح (WikiFX) المستثمرين الماليين أن يتوخوا الحذر خلال بحثهم عن وسيط مالي , لأن الوسطاء المحتالون كثر , ويرتقبون أي صيد ثمين للإحتيال عليه ونهب أمواله , والهرب بعيدأ , ويمكن للمستثمرين البحث عن الوسطاء الماليين الموثوقين عبر (WikiFX) , فهي تحتوي على عشرات الآلاف من شركات الوساطة المالية وتقوم بعمل تقييمات لهم ومراجعات دورية لعملهم , واستقبال الشكاوى والمساعدة في استرداد الاموال المنهوبة.

حيث تحتوي WikiFX على تفاصيل أكثر من 42.000 وسيط فوركس عالمي ، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس