تتهم هيئة (CFTC) الشريك المالك بFTX بالإحتيال والتحريض

وجهت لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) يوم الثلاثاء اتهامات بالاحتيال ضد نيشاد سينغ ، أحد كبار المديرين التنفيذيين في FTX ، في شكوى تم تقديمها في محكمة المقاطعة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من نيويورك.

تتهم الشكوى ذات التهمتين سينغ بالاحتيال عن طريق الاختلاس والمساعدة والتحريض على الاحتيال الذي يرتكبه Samuel Bankman-Fried و FTX Trading Ltd d / b / a FTX.com و Alameda Research LLC. كان سينغ أحد المساهمين وكبار المسؤولين التنفيذيين في FTX ، وكان مديرًا للهندسة في FTX وقت انهيارها في نوفمبر 2022.

تتعلق التهم الموجهة إلى سينغ بتلك التي رفعت سابقًا ومستمرة في دعوى هيئة تداول السلع الآجلة ضد Bankman-Fried و FTX و Alameda والمؤسس المشارك لـ FTX Gary Wang والرئيس التنفيذي المشارك لشركة Alameda كارولين إليسون ، والتي تدعي وجود مخطط احتيالي تسبب في خسارة أكثر من 8 مليارات دولار من أصول عملاء FTX.

سينغ لا يعترض على مسؤوليته بشأن مطالبات لجنة تداول السلع الآجلة ، وقد وافق على إدخال أمر موافقة مقترح بالحكم فيما يتعلق بمسؤوليته عن التهم الواردة في الشكوى.

تدعي الشكوى أنه في الفترة من مايو 2019 تقريبًا حتى 11 نوفمبر 2022 ، قدمت FTX أن أصول العملاء كانت محتجزة في “العهدة” من قبل FTX وتم فصلها عن أصول FTX الخاصة. على العكس من ذلك ، تم الاحتفاظ بأصول عملاء FTX بشكل روتيني من قبل شركة تجارة الأصول الرقمية الشقيقة لشركة FTX ، Alameda ، وتم اختلاسها من قبل Alameda و FTX و Alameda لأغراض غير لائقة مثل شراء العقارات الفاخرة والمساهمات السياسية والمخاطر العالية وغير السائلة. استثمارات صناعة الأصول الرقمية.

كما زُعم ، كان سينغ مسؤولاً عن إنشاء أو الحفاظ على العديد من المكونات غير المفصح عنها في الكود الأساسي لشركة FTX ، والتي تعمل جنبًا إلى جنب مع ميزات أخرى ، منحت Alameda وظائف سمحت لها باختلاس أصول عملاء FTX. من بين أشياء أخرى ، فضلت هذه الميزات في رمز FTX لشركة Alameda وسمحت لها بتنفيذ المعاملات حتى عندما لم يكن لديها أموال كافية متاحة ، بما في ذلك ، بشكل حاسم ، وظيفة “يمكن السحب أدناه الاقتراض” التي سمحت لشركة Alameda بسحب مليارات الدولارات من العملاء أصول من FTX.

تتهم الشكوى أيضًا أن سينغ اختلس شخصيًا ملايين الدولارات من الأصول ، بما في ذلك أصول عملاء FTX ، من خلال “قروض” سيئة التوثيق من Alameda وعمليات سحب غير لائقة للأموال من FTX لنفقات شخصية مختلفة ، وقد فعل ذلك حتى بعد أن علم سينغ أو كان يجب أن يكون لديه معروف أن مصدر تلك الأصول كان ، على الأقل جزئيًا ، أصول عملاء FTX.

تحذر هيئة تداول السلع الآجلة من أن الأوامر التي تتطلب سداد الأموال للضحايا قد لا تؤدي دائمًا إلى استرداد الأموال المفقودة لأن المخالفين قد لا يكون لديهم أموال أو أصول كافية

في التقاضي المستمر ضد سينغ وفي الدعوى الجارية ذات الصلة ضد Bankman-Fried و FTX و Alameda والمديرين التنفيذيين إليسون ووانغ ، تسعى CFTC إلى الاسترداد والإلغاء والعقوبات المالية المدنية والتداول الدائم وحظر التسجيل وإصدار أوامر قضائية دائمة ضد المزيد من الانتهاكات لقانون تبادل السلع (CEA) ولوائح هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، كما هو مشحون.

بالإضافة إلى ملف هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) ، قدم سينغ اليوم إقرارًا بالذنب فيما يتعلق بالاحتيال في السلع والتهم الأخرى في دعوى منفصلة موازية ضده في المنطقة الجنوبية من نيويورك. الولايات المتحدة ضد نيشاد سينغ ، Crim No. 22-CR-673 (S.D.N.Y. 2023). فيما يتعلق بهذا الإجراء ، وافق سينغ على مصادرة أصول معينة وردت من FTX و Alameda. بالإضافة إلى ذلك ، قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) اليوم بتوجيه الاتهام إلى سينغ فيما يتعلق بإجراءاتها الخاصة.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت https://www.WikiFX.com/ar

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط https://www.WikiFX.com/ar/download.html

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.