简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:أعلنت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) أنها وجهت اتهامات جنائية إلى ديفيد سيبينا ، من كرويدون ، نيو ساوث ويلز. السيد Sipina متهم بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بسوء السلوك المزعوم في مجموعة شركات Courtenay House.
السيد سيبينا هو ثالث شخص يواجه تهماً جنائية بعد اتهام المخرج السابق توني إيرفاسي والمقاول السابق أثان بابولياس. وقد أقر السيد Iervasi والسيد Papoulias كلاهما بالذنب. تم تعيين السيد Sipina من قبل Courtenay House Capital Trading Group للترويج لأعمال Courtenay House.
يواجه السيد Sipina تهمة واحدة تتمثل في القيام بأعمال خدمات مالية بدون ترخيص ، وتهمة واحدة تتعلق بالتعامل في عائدات جريمة بقيمة مليون دولار أو أكثر ، وتهمة واحدة بالانخراط في سلوك غير نزيه فيما يتعلق بمنتج أو خدمة مالية.
تتعلق الرسوم بمجموعة شركات Courtenay House ، حيث يُزعم أن حوالي 585 مستثمرًا دفعوا أكثر من 180 مليون دولار بناءً على إقرارات بأن أموالهم سيتم تداولها في أسواق الفوركس والعقود الآجلة بينما في الواقع تم تداول نسبة صغيرة فقط من الأموال.
لا يُزعم أن السيد سيبينا أو السيد بابولياس كانا على علم بمخطط بونزي. ومع ذلك ، يُزعم أن سلوكهم يسّر استمرار مخطط بونزي واستفادوا منه.
فيما يتعلق بالسيد Sipina ، يُزعم أنه في الفترة ما بين 24 يونيو 2015 و 21 أبريل 2017:
واصل السيد سيبينا (مع آخرين) نشاط خدمات مالية غير مرخص ؛ تعامل السيد Sipina مع الأموال أو الممتلكات الأخرى التي كانت ، كما يعتقد ، من عائدات الجريمة ، في شكل عمولات حصل عليها لترويج الاستثمارات في Courtenay House على الرغم من كونها غير مرخصة.بشكل منفصل ، يُزعم أن السيد Sipina حصل على معلومات شخصية عن ادعاءات كاذبة من المستثمرين واستخدم هذه المعلومات لتضليل ممثلي الكيان المسؤول عن صندوق استثمار كورتيناي هاوس كابيتال.
تتم محاكمة هذه المسألة من قبل مدير النيابات العامة في الكومنولث بعد تحقيق وإحالة من قبل ASIC.
كانت العقوبة القصوى في ذلك الوقت للانخراط في سلوك غير شريف فيما يتعلق بمنتج أو خدمة مالية هي السجن لمدة 10 سنوات ، وغرامة قدرها 810،000 دولار أو كليهما. أقصى عقوبة للعمل بدون ترخيص للخدمات المالية الأسترالية هي السجن لمدة عامين ، وغرامة قدرها 34000 دولار ، أو كليهما. للتعامل مع عائدات الجريمة ، معتقدًا أنها عائدات جريمة ، فإن العقوبة القصوى هي السجن لمدة 25 عامًا ، وغرامة قدرها 204000 دولار أو كليهما.
عينت شركات كورتيناي هاوس المصفين في 16 مايو 2017.عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالات الاحتيال في سوق التداول بالمنطقة العربية، مستهدفة المتداولين الجدد والغير متمرسين. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها شهدت زيادة ملحوظة مع تزايد الإقبال على الاستثمار عبر الإنترنت. في هذا المقال، نستعرض بعض أبرز حالات الاحتيال ونلقي الضوء على بعض الوسطاء الذين تورطوا في ممارسات مشبوهة.