لجنة الأوراق المالية ASIC توقف مخطط بونزي آخر بقيمة 180 مليون دولار - أخبار WikiFX

بعد أن أقر إيريفاسي وبابولياس بالذنب ، اتهمت المحكمة سيبينا بارتكاب جرائم جنائية.

عمل مخطط بونزي لما يقرب من سبع سنوات.

أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأسترالية (ASIC) يوم الأربعاء أن ديفيد سيبينا ، المدير السابق لدار كورتيناي ، متهم بارتكاب جرائم جنائية تتعلق بمخطط بونزي للصرف الأجنبي البالغ 180 مليون دولار. أقصى عقوبة يواجهها لسوء سلوكه هي السجن عشر سنوات وغرامة قدرها 810 آلاف دولار.

ASIC تقدم اتهامات جنائية ضد مدير دار كورتيناي

وفقًا لبيان من ASIC نُشر اليوم ، تم اتهام Sipina في محكمة داونينج سنتر المحلية في 21 فبراير 2023 وهو حاليًا الشخص الثالث الذي يواجه تهماً جنائية بسبب أنشطة كورتيناي غير القانونية ، والتي حدثت بين عامي 2010 و 2017. فحصت مشاركة Sipina في المخطط على مدار العامين الماضيين من عملياتها.

تم اتهام Sipina بإجراء أعمال خدمات مالية بدون الترخيص اللازم ، والانخراط في سلوك غير أمين فيما يتعلق بمنتج أو خدمة مالية ، والتعامل في عائدات الجريمة التي تبلغ قيمتها مليون دولار أو أكثر.

وفقًا للمحكمة الأسترالية ، عملت Courtenay House كمخطط Ponzi وأقنعت 585 مستثمرًا على الأقل باستثمار أكثر من 180 مليون دولار بناءً على مزاعم كاذبة بأن أموالهم سيتم تداولها في أسواق العملات الأجنبية وأسواق العقود الآجلة. ومع ذلك ، يُزعم أنه تم تداول جزء صغير فقط من الأموال ، وتم استخدام غالبية موارد المستثمرين الجدد لدفع أجور المستثمرين الأكبر سنًا.

بالإضافة إلى ذلك ، يُزعم أن Sipina حصلت على معلومات شخصية من المستثمرين من خلال ادعاءات كاذبة واستخدمت تلك المعلومات لخداع ممثلي الكيان المسؤول عن صندوق استثمار رأس المال في Courtenay House.

اثنان بالفعل مذنب

صدر الحكم الأول في قضية الهرم المالي البالغة 180 مليون دولار في نوفمبر 2022 ، عندما أدين توني إيرفاسي ، العقل المدبر وراء كورتيناي هاوس. وأقر آثان بابولياس ، أحد مساعدي إيريفاسي ، بالذنب بعد شهر.

“بالإضافة إلى تقديم منتجات استثمارية” قياسية “مزعومة ، أدار السيد Iervasi العديد من” العروض الاستثمارية الخاصة “لتشجيع التداول. في ديسمبر 2016 ، دعا السيد Iervasi العملاء للاستثمار في” التجارة الخاصة بالانتخابات الأمريكية “التي كان من المقرر إجراؤها بين 1 يناير يتزامن 2017 و 1 فبراير 2017 مع تنصيب الرئيس ترامب ، كوسيلة للاستثمار في ما ادعى السيد Iervasi أنه ”أسواق المال السريع“ ، ”علق ASIC.

على الرغم من عدم وجود ادعاء بأن Sipina أو Papoulias كانا على علم بمخطط Ponzi ، إلا أنهما سهلا استمراره وجني فوائد من خلال سلوكهما.

صدرت الأحكام المؤقتة الأولى في قضاياهم في عام 2017 عندما مُنع الثلاثة من إجراء خدمات مالية في أستراليا. قررت المحكمة تأمين الأموال اللازمة لتغطية مطالبات العملاء المخدوعين الذين تم القبض عليهم في المخطط الهرمي.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت https://www.WikiFX.com/ar

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط https://www.WikiFX.com/ar/download.html

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.