简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:استخدمت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) صلاحياتها للدخول وتفتيش العديد من المواقع حول ليدز المشتبه في أنها تستضيف أجهزة الصراف الآلي المشفرة التي تعمل بشكل غير قانوني.
جمعت الجهة التنظيمية أدلة من عدة مواقع في جميع أنحاء المدينة كجزء من عملية مشتركة مع وحدة التحقيق والاستخبارات الرقمية التابعة لشرطة غرب يوركشاير.
قال مارك ستيوارد ، المدير التنفيذي لقسم الإنفاذ والإشراف على السوق في هيئة السلوك المالي (FCA):
يجب أن تكون شركات العملات المشفرة العاملة في المملكة المتحدة مسجلة لدى هيئة السلوك المالي (FCA) لأغراض مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك ، فإن منتجات العملة المشفرة نفسها غير منظمة حاليًا وتتعرض لمخاطر عالية ، ويجب أن تكون مستعدًا لخسارة كل أموالك إذا استثمرت فيها.
ستقوم هيئة الرقابة بمراجعة الأدلة التي تم جمعها خلال هذه الزيارات والنظر في إجراءات إنفاذ محتملة أخرى.
سبق للجهة التنظيمية أن حذرت مشغلي أجهزة الصراف الآلي المشفرة في المملكة المتحدة لإغلاق أجهزتهم أو مواجهة إجراءات الإنفاذ.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالات الاحتيال في سوق التداول بالمنطقة العربية، مستهدفة المتداولين الجدد والغير متمرسين. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها شهدت زيادة ملحوظة مع تزايد الإقبال على الاستثمار عبر الإنترنت. في هذا المقال، نستعرض بعض أبرز حالات الاحتيال ونلقي الضوء على بعض الوسطاء الذين تورطوا في ممارسات مشبوهة.