المملكة المتحدة FCA تحقيقات باركليز بشأن أنظمة مكافحة غسيل الأموال

أفادت الصحيفة نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر أن هيئة السلوك المالي (FCA) طلبت مراجعة مستقلة لأنظمة باركلي العام الماضي بعد ملاحظة عدد حوادث مكافحة غسيل الأموال.

كتب FCA إلى رؤساء الخدمات المصرفية للشركات في Barclay وقسم التجزئة والثروة في المملكة المتحدة يطلبون “مراجعة الأشخاص المهرة” ، أو القسم 166 عادةً ما يتضمن الاستعانة بشركة مستقلة تنتج تقارير مع توصيات للتحسين.

في العام الماضي ، فرض منظم أنظمة الدفع غرامة قدرها 8.4 مليون جنيه إسترليني (10.16 مليون دولار) على باركليز لعدم تزويد تجار التجزئة بمعلومات كاملة عن تكاليف بطاقات الدفع.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar(

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html(

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.