简体中文
繁體中文
English
Pусский
日本語
ภาษาไทย
Tiếng Việt
Bahasa Indonesia
Español
हिन्दी
Filippiiniläinen
Français
Deutsch
Português
Türkçe
한국어
العربية
الملخص:بدأت هيئة السلوك المالي في المملكة المتحدة (FCA) إجراءات المحكمة العليا ضد شركة الاستثمار غير المصرح بها Argento Wealth Ltd (AWL) ومديرها الوحيد السيد Daniel Willis. الهدف من الإجراءات هو استرداد الأموال لضحايا النشاط غير القانوني للشركة.
استثمارات مرتبة بشكل غير قانوني في مؤسسة EMB Fund Limited (EMB) يبلغ مجموعها حوالي 9 ملايين دولار أمريكي ؛ و
خرق القيود المفروضة على الترقية المالية.
كما تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن السيد ويليس كان قلقًا عن علم من هذا النشاط غير القانوني. يعتبر المنظم أن AWL والسيد Willis قد فشلا في تقديم دليل موثوق به على أن AWL يمكنها سداد الأموال المقترضة من مستثمري التجزئة ومؤسسة الإدارة الانتخابية (بالإضافة إلى الفائدة المستحقة) ، وبالتالي فإن AWL معسرة.تزعم FCA أن AWL:
أخذ ما يقرب من 2.8 مليون جنيه إسترليني بشكل غير قانوني كودائع بموجب اتفاقيات قروض و / أو كجزء من مخطط استثمار جماعي غير مصرح به ؛استثمارات مرتبة بشكل غير قانوني في مؤسسة EMB Fund Limited (EMB) يبلغ مجموعها حوالي 9 ملايين دولار أمريكي ؛ و
خرق القيود المفروضة على الترقية المالية.
كما تدعي هيئة السلوك المالي (FCA) أن السيد ويليس كان قلقًا عن علم من هذا النشاط غير القانوني. يعتبر المنظم أن AWL والسيد Willis قد فشلا في تقديم دليل موثوق به على أن AWL يمكنها سداد الأموال المقترضة من مستثمري التجزئة ومؤسسة الإدارة الانتخابية (بالإضافة إلى الفائدة المستحقة) ، وبالتالي فإن AWL معسرة.حصلت هيئة الرقابة على تعهدات تعادل الأوامر المؤقتة التي تجمد الأصول المتبقية لشركة AWL / السيد ويليس. تم اتخاذ هذا الإجراء بهدف حماية المستثمرين الذين ينتظرون السعي للحصول على أوامر نهائية لتعويض ما يقرب من 13 مقرضًا أقرضوا أموالاً لشركة AWL والعديد من الأشخاص الآخرين الذين تضرروا من ترويج الاستثمار غير القانوني لشركة AWL.
على الرغم من ذلك ، فمن المرجح أن يتكبد المستثمرون الذين أقرضوا الأموال لشركة AWL خسائر كبيرة للغاية. لا يمكن تقديم أرقام دقيقة في الوقت الحالي ، ولكن يبدو أن الأصول المتبقية لشركة AWL أقل بكثير مما هو مطلوب لإعادة أموال جميع المستثمرين.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد لمحاكمة المحكمة العليا بخصوص أمر الاسترداد. تسعى FCA إلى حل جميع الأمور في أسرع وقت ممكن. لكن الإجراءات القانونية ستستغرق وقتًا. فقط بعد إتمامها بنجاح سيكون من الممكن إعادة هذه الأموال التي يمكن استردادها للمستثمرين.
عدم اعطاء رأي:
الآراء الواردة في هذه المقالة تمثل فقط الآراء الشخصية للمؤلف ولا تشكل نصيحة استثمارية لهذه المنصة. لا تضمن هذه المنصة دقة معلومات المقالة واكتمالها وتوقيتها ، كما أنها ليست مسؤولة عن أي خسارة ناتجة عن استخدام معلومات المقالة أو الاعتماد عليها.
بانكوك، تايلاند — في هذا القلب النابض لآسيا، على وشك أن تبدأ فعالية ضخمة تجمع نخبة التكنولوجيا المالية من جميع أنحاء العالم. سيُفتتح معرض WikiEXPO، الذي تنظمه شركة WikiGlobal الشهيرة عالميًا في مجال خدمات التكنولوجيا المالية، رسميًا في السابع من سبتمبر. يهدف هذا الحدث، الذي يحمل شعار "أعمق وأغنى"، إلى استكشاف إمكانيات السوق المالي في تايلاند وربط الحكمة التجارية العالمية بالفرص.
حققت الشركة 5.14 مليون فرنك سويسري من الأنشطة التجارية، وأنهت الفترة بأرباح بلغت 80,815 فرنكًا سويسريًا. ومع ذلك، قفزت قيمة أصولها إلى 218.4 مليون فرنك سويسري.
حذرت الهيئة القبرصية من مواقع احتيالية تنتحل هوية المؤسسة، كما نبهت المستثمرين من تأييدات مزيفة من مشاهير على وسائل التواصل الاجتماعي، داعية إلى توخي الحذر.
في الآونة الأخيرة، تصاعدت حالات الاحتيال في سوق التداول بالمنطقة العربية، مستهدفة المتداولين الجدد والغير متمرسين. هذه الظاهرة ليست جديدة، لكنها شهدت زيادة ملحوظة مع تزايد الإقبال على الاستثمار عبر الإنترنت. في هذا المقال، نستعرض بعض أبرز حالات الاحتيال ونلقي الضوء على بعض الوسطاء الذين تورطوا في ممارسات مشبوهة.