لجنة تداول السلع الآجلة CFTC توافق على وقف عملها ضد مخطط التشفير NBD Eidetic

الإجراء الذي أطلقته لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ضد Rathnakishore Giri و SR Private Equity، LLC و NBD Eidetic Capital، LLC يواجه وقفًا ، كما هو مبين في المستندات التي تم تقديمها مؤخرًا إلى محكمة مقاطعة أوهايو الجنوبية.

تظهر الوثائق ، التي اطلعت عليها مجموعة أخبار FX ، أن لجنة تداول السلع الآجلة قد وافقت على طلبات الحكومة الأمريكية بالتدخل ووقف الإجراءات.

تسعى حكومة الولايات المتحدة للحصول على إذن للتدخل في إجراء CFTC بموجب القانون الفيدرالي للإجراءات المدنية 24 ؛ ويتحرك لإبقاء هذه القضية حتى انتهاء المحاكمة الجنائية الموازية ، والمقرر لها حاليًا المحاكمة في 15 أبريل 2024.

رفعت هيئة تداول السلع الآجلة (CFTC) إجراءاتها ضد المخطط الاحتيالي في أغسطس 2022. وتزعم الشكوى أنه ، من مارس 2019 على الأقل حتى الوقت الحاضر ، Giri ، بشكل فردي ، وأثناء عملها كوكيل ومسيطر على SR Private Equity و NBD Eidetic ، تشارك في مخطط احتيالي قام فيه المدعى عليهم بالتماس وقبول أكثر من 12 مليون دولار وما لا يقل عن 10 بيتكوين من أكثر من 150 فردًا أو كيانًا ، لتداول الأصول الرقمية ، بشكل أساسي بيتكوين ، نيابة عن العملاء.

ابتداءً من شهر مارس 2019 أو حوله ، دعا المدعى عليه جيري العملاء إلى الاستثمار معه شخصيًا من خلال عرض تداول الأصول الرقمية نيابة عنهم. في أكتوبر 2020 أو حوله ، أسس المدعى عليه جيري بنك دبي الوطني إيديتيك وبدأ في حث العملاء على الاستثمار في مختلف صناديق الاستثمار في الأصول الرقمية التي يُزعم أن بنك دبي الوطني يديرها إيديتيك. في أبريل 2021 أو نحو ذلك ، أسس المدعى عليه جيري SR Private Equity وبدأت في حث العملاء على الاستثمار في مختلف صناديق استثمار الأصول الرقمية التي يُزعم أنها تديرها SR Private Equity.

خلال الفترة ذات الصلة ، أدلى المدعى عليهم بالعديد من البيانات الخاطئة والمضللة للعملاء الحاليين والمحتملين ، بما في ذلك أن Giri كان تاجر أصول رقمية ذو خبرة وناجح وحصل على عوائد مربحة تصل في المتوسط إلى 5٪ إلى 10٪ شهريًا.

خلال الفترة ذات الصلة ، حذف المدعى عليهم أيضًا الحقائق المادية من أجل استقطاب العملاء المحتملين ، مثل أن المدعى عليهم اختلسوا وخلطوا أموال العملاء مع حسابات تداول الأصول الرقمية والبنك الشخصي للمدعى عليه جيري بالإضافة إلى الحسابات المصرفية الشخصية وتداول الأصول الرقمية الخاصة بـ Giri سوبراماني ولوكا بافاني جيري. اختلس المدعى عليهم أموال العملاء لدفع تكاليف أسلوب حياة المدعى عليه جيري الفخم ، والتي شملت تأجير اليخوت والعطلات الفاخرة ورحلات التسوق الفاخرة.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar(

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html(

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.