سلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA ) : تغريم شركتين بسبب عدم تقديم إقرارات مكافحة غسل الأموال

دبي ، الإمارات العربية المتحدة ، 19 يناير 2023: نشرت سلطة دبي للخدمات المالية ( DFSA ) اليوم إشعارات قرار ضد شركتين ، بفرض غرامات مالية قدرها 5،600 دولار أمريكي و 8،400 دولار أمريكي على التوالي ، بعد خصم التسوية. لولا التسوية ، لفرضت سلطة دبي للخدمات المالية غرامات مالية قدرها 8000 دولار أمريكي و 12000 دولار أمريكي على التوالي.

اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية إجراءات إنفاذ ضد الشركتين لفشلهما المتكرر في تقديم إقرارات مكافحة غسل الأموال السنوية إلى سلطة دبي للخدمات المالية في المواعيد النهائية المحددة ، على الرغم من العديد من رسائل التذكير التي أرسلتها سلطة دبي للخدمات المالية.

وقال إيان جونستون ، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية: تتوقع سلطة دبي للخدمات المالية أن تقدم جميع الشركات المصرح لها إقرارات مكافحة غسل الأموال في المواعيد النهائية المحددة وستتطلع إلى تصعيد الغرامات ضد الشركات المتمردة. ستواصل سلطة دبي للخدمات المالية اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان الامتثال الصارم للمتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في مركز دبي المالي العالمي .

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar(

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html(

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.