اعتقال أربعة مواطنين صينيين في أستراليا بتهمة الاحتيال الإلكتروني: تجاوزت الخسائر 100 مليون دولار

تم اتهام أربعة مواطنين صينيين (تتراوح أعمارهم بين 27 و 24 و 19 و 19 عامًا) يعيشون في سيدني بالمشاركة في عملية احتيال استثمار متطورة للغاية عبر الإنترنت، وسوف يمثلون أمام محكمة مقاطعة داونينج سنتر الشهر المقبل، وفقًا للشرطة الفيدرالية الأسترالية.

يُزعم أن معظم ضحايا عملية الاحتيال هم مواطنون أمريكيون، ووفقًا لتحليل تقارير الضحايا، يجب أن يتجاوز إجمالي خسائر الضحايا في جميع أنحاء العالم 100 مليون دولار.

اكتشفت الخدمة السرية الأمريكية (USSS) لأول مرة عملية الاحتيال وقدمت ملاحظات للسلطات الأسترالية في أغسطس من هذا العام، وبعد ذلك بدأت الشرطة الأسترالية في التحقيق في القضية، تبحث الشرطة حاليًا عن ضحايا أستراليين محتملين لتحديد نطاق الضحايا هناك.

من نتائج التحقيق حتى الأسبوع الماضي، يبدو أن العصابة المنظمة تقترب أولاً من الضحايا وتكتسب ثقتهم من خلال مواقع المواعدة ومواقع التوظيف ومنصات المعلومات الأخرى قبل ذكر مسائل الاستثمار لهم، بعد ذلك، يتم توجيه الضحايا إلى منصة استثمارية مشروعة ولكنها احتيالية.

تتلاعب العصابة الإجرامية بالبيانات لجعل الضحايا يعتقدون أنهم يحققون أرباحًا من استثماراتهم وبالتالي يواصلون الاستثمار، لكن في الواقع، تمت سرقة أموال الضحية في هذه العملية، استخدمت المجموعة أيضًا مواطنين صينيين في أستراليا، معظمهم من الطلاب، لبناء البنية التحتية اللازمة لعملية الاحتيال.

ويُزعم أن الرجال الأربعة الذين تم اعتقالهم لديهم شركات مسجلة لدى هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية ( ASIC ) وفتحوا حسابات مع البنوك المحلية للقيام بأنشطة غسيل الأموال.

يقول المحقق الرقيب سلام زريكة من القيادة الشرقية لعمليات الجريمة الإلكترونية في وكالة فرانس برس إن هناك الآن المزيد من ضحايا هذه الأنواع من عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، حتى أن البعض يخسر مدخراته، وحذرت الجمهور من توخي الحذر من الترويج لخدمات الاستثمار المالي وعدم الاستثمار مع الأشخاص الذين يقابلونهم عبر الإنترنت، ولكن للتشاور مع محترفين حقيقيين، وأضاف سلام: “المجرمون لا يرحمون ولن يوقفوا شيئًا ليأخذوا أموالك”.

قال مفتش المباحث مارتن فيليمان، قائد منطقة سيدني سيتي بشرطة نيو ساوث ويلز، إن عمليات الاحتيال أصبحت أكثر تعقيدًا وأن العديد ممن يقعون في حبهم هم أيضًا أفراد معرضون للخطر في المجتمع، لا يتعاطف المجرمون الذين لا يرحمون مع الضحايا الذين فقدوا الأموال المنقذة للحياة، لذلك يحتاج الناس إلى مزيد من العناية لحماية أنفسهم وممتلكاتهم.

ومن المقرر أن يمثل اثنان من المشتبه بهم الأربعة، وهما رجلان يبلغان من العمر 19 عامًا، أمام محكمة داونينج المركزية في 19 يناير 2023، وقد تم وضع الرجلين الآخرين قيد الحبس الاحتياطي ومن المقرر أن يمثلوا مرة أخرى في محكمة داونينج سنتر في يناير، 18، 2023.

حول WikiFX

WikiFX عبارة عن منصة للبحث عن المعلومات المالية للشركات في جميع أنحاء العالم، واجبها الأساسي هو إعطاء منظمات تداول العملات الأجنبية المدرجة مع البحث عن المعلومات الأساسية، والبحث عن الترخيص التنظيمي، وتقييم الائتمان، وتحديد المنصة، وغيرها من الخدمات.

تحتوي WikiFXعلى تفاصيل أكثر من 40,000 وسيط فوركس عالمي، مما يمنحك ميزة كبيرة أثناء البحث عن أفضل وسطاء الفوركس.

إذا كنت تريد معرفة المزيد من المعلومات حول موثوقية وسطاء معينين، يمكنك فتح موقعنا على الإنترنت (https://www.WikiFX.com/ar)

أو يمكنك تنزيل تطبيقWikiFXمجانًا من خلال هذا الرابط (https://www.WikiFX.com/ar/download.html)

يعمل تطبيقWikiFXبشكل جيد في كل من نظام Android ونظام IOS، ويوفر لك الطريقة الأسهل والأكثر ملائمة للبحث عن الوسطاء الذين يثيرون فضولك.