اتصال رودلاند: استراتيجية تصدير الذهب

هناك أدلة تربط بين عائلة رودلاند سيئة السمعة في زيمبابوي ، التي تحاول السيطرة على تونجات هوليت ، وبين رابا ، مصفاة الذهب التي تتابعها دائرة الإيرادات في جنوب إفريقيا (سارس) بسبب احتيال مزعوم لضريبة القيمة المضافة على الذهب بمليارات الراند.

تشير الأدلة الظرفية إلى الروابط بين هوارد جون بيكر ، المدرج على أنه أكبر مساهم في Rappa ، و Simon Rudland ، الذي يمتلك شركة Gold Leaf Tobacco (GLTC) المثيرة للجدل.

يمثل كل من Rudland و Baker و GLTC المحامي نفسه ، Raees Saint ، الذي قال لـ amaBhungane ، “الشركة [Rappa] ليس لها صلة بسيمون رودلاند ، وادعاءاتك بأن هذه” الشركة القابضة “تتحكم في المصفاة” غير صحيحة. وسيُقاوم بشدة أي نشر لمعلومات غير دقيقة في هذا الصدد .

وأضاف أن موكليه “لن يسمحوا بأي إشارة إلى أي سلوك إجرامي” ، مضيفًا أنه سيتم التعامل مع أي ذكر لمثل هذا السلوك في المنتدى القانوني المناسب.

قام جاري بيكرتون ، الرئيس التنفيذي للشركة ، بتوجيه استفساراتنا أيضًا إلى سانت ، الذي لم ينكر صراحة أنه يمثل أيضًا رابا.

قد يلقي هذا الارتباط المزعوم بين Rudlands و Rappa مزيدًا من الضوء على كيفية تمكن شقيق Simon وزميله التجاري منذ فترة طويلة Magister Investments غير المعروف نسبيًا من Hamish Rudland من جمع ملياري راند للسيطرة على Tongaat. شركة Magister Investments مسجلة في موريشيوس.

قال محامي Magister لـ AmaBhungane: “لا هاميش رودلاند ولا Magister ملزمان بأي واجب لتقديم معلومات الشركة الخاصة لك ، ولا نوافق نحن ولا هاميش رودلاند على نشر أي مواد خاصة أو سرية”.

من هو العقل المدبر لـ Rappa？

تم إخفاء أسماء المالكين المستفيدين من إدارة Rappa عندما وافقت محكمة المنافسة على عرض الشركة للاستحواذ على مصفاة Rappa للذهب في يوليو 2019.

ومع ذلك ، أشارت المحكمة إلى أن شركة Aulion Global Trading DMCC ، وهي شركة يقع مقرها الرئيسي في دبي ، وعملياتها كانت ذات صلة بتقييم المنافسة للصفقة المقترحة.

نظرًا لأن Aulion “شكلت جزءًا من مجموعة شركات Rappa Management” وكانت تتنافس للاستحواذ على الشركة الجنوب أفريقية ، قالت المحكمة أن Aulion تشتري حصريًا سبائك الذهب شبه المكررة من Rappa Resources في جنوب إفريقيا.

بعبارة أخرى ، كان مالك الأعمال التجارية في دبي الذي اشترى سبائك الذهب من المصفاة والشركة الجديدة التي قدمت عرضًا للاستيلاء على مصفاة جنوب إفريقيا هما نفسهما.

كان هوارد “Howie” Baker هو المالك المعلن لشركة Aulion and Rappa Management في وقت الاستحواذ ، ونتيجة لذلك ، كانت مصفاة الذهب التي يبحث عنها السارس ، وفقًا لما قاله AmaBhungane ، التي أكدت ذلك الآن.

هوارد بيكر: من هو؟

يشتهر بيكر في مجتمع Polocrosse بتمثيله جنوب إفريقيا وزيمبابوي في الماضي. كما أنه لم يدخل السوق مؤخرًا للذهب المستعمل.

على الرغم من امتلاكه القليل من الملف الشخصي على الإنترنت ، فقد شغل منصب مدير “Gold Kid Trading” من 2013 إلى 2015.

وفقًا لوثائق الشركة التي حصلت عليها AmaBhungane ، استحوذ بيكر على حصة 42.5٪ في الشركة المقربة في 2013/2014 ، عندما حققت الشركة إيرادات تقترب من مليار راند.

ومن المثير للاهتمام ، أن أحد أعضاء Gold Kid الأصليين ، Andries Greyvenstein ، قد أدين العام الماضي بتهمة “التجارة غير المشروعة والحيازة غير القانونية للمعادن الثمينة غير المشغولة” ، وفقًا لبيان صحفي من Hawks. كان Gold Kid مصدرًا كبيرًا للذهب لـ Rappa في السنوات السابقة.

مركز هذه العملية المزعومة هو Rappa Resources ، وهي مصفاة ذهب كبيرة يقال إنها تشتري أطنانًا من الذهب غير القانوني الذي تم تهريبه إلى سلسلة التوريد القانونية قبل تصديره والمطالبة باسترداد ضريبة القيمة المضافة الكبيرة.

منذ توقف السارس عن سداد مطالبات ضريبة القيمة المضافة ، طعن رابا بقوة في مصلحة الضرائب في عدد من الإجراءات القضائية ، مؤكداً أن السارس منخرط في مطاردة الساحرات.

برادلاند وبيكر

على الرغم من أنهم لم يقدموا أي دليل على ذلك ، وكما ذكرنا سابقًا ، فقد نفى محامي Rudland أي مشاركة من هذا القبيل ، إلا أن ثلاثة أشخاص لم يكشف عن أسمائهم حددوا بيكر كصديق لسيمون رودلاند ووصفوا رودلاند بأنه شخصية من وراء الكواليس في Rappa Gold عملية.

ومع ذلك ، هناك أحداث مرتبطة بلا منازع.

أولاً ، كان لدى المنظمة (التي يُفترض أنها مملوكة لبيكر) التي سيطرت على المصفاة في عام 2019 مدير واحد فقط: المحامي Raees Saint ، وهو رجل مرتبط ارتباطًا وثيقًا بإمبراطورية التبغ في Simon Rudland. كان القديس هو الذي أجاب على استفساراتنا نيابة عن بيكر ورودلاند.

المحامي والدعاية لشركة GLTC هو القديس. عندما كانت شركة التبغ لا تزال جزءًا من جمعية Freetrade المستقلة للتبغ (FITA) ، وهي جمعية تجارية لمصنعي السجائر الأصغر ، كان يمثل الشركة.

تم إطلاق النار على رودلاند في عام 2019 فيما بدا أنه محاولة اغتيال خارج مقر الجمعية.

أصبح سانت رئيسًا لمنظمة جديدة تمامًا ، وهي منظمة جنوب إفريقيا للتبغ ، عندما انقسم رودلاند و FITA وديًا (SATO).

المديرين المشاركين لـ SATO ، زيمبابوي وملاوي ، مرتبطان بشركات تعمل عن كثب مع GLTC ، وبالتالي فمن المعقول أن تعمل SATO كوكيل GLTC. يعارض القديس هذا بشدة.

شركة بيكر أخرى ، Paloma Precious ، ومقرها في الإمارات العربية المتحدة ، تضفي مصداقية على اتصال Baker-Rudland. وفقًا لصفحته على LinkedIn ، عمل Craig Preston في هذه الشركة منذ عام 2018 أثناء عمله أيضًا في شركة Pioneer Development Company في زيمبابوي. يبدو أن كل من هاميش رودلاند وسيمون على صلة بشركة بايونير ، وقد أقر الأخير سابقًا بالعمل كمدير للشركة.

بالإضافة إلى ذلك ، انضم بريستون لاحقًا إلى مجلس إدارة شركة Rappa Holdings في فبراير 2020.

هذا يعني أن العامل في Rudland هو عامل في شركة Baker ومدير لمصفاة الذهب.

مما يؤدي

عند وجود دخان

تلقى ثلاثة من كبار المسؤولين في مزود الخدمات المالية المتخصصة للشركات رسالة بريد إلكتروني من أماندا جي ، رئيس عمليات الصرف الأجنبي في بنك ساسفين ، في 15 سبتمبر 2017.

“GOLD LEAF TOBACCO CORPORATION PTY LTD” ، يقرأ سطر الموضوع. يدير شركة تصنيع السجائر “الأرخص ثمناً” GLTC سيمون رودلاند وشريكه التجاري إبراهيم آدمجي.

كتبت Gie إلى رؤسائها في Sasfin ، “ترى الأعمال أنه سيكون من مصلحة بنك Sasfin وقف الاتصال بالعميل بأثر فوري حيث يواجه البنك تداعيات صورية ومالية وتشعبات تنظيمية كبيرة.”

في المعاملات التي تم تهديد ساسفين بها ، تم إرسال فواتير لشركة GLTC في جنوب إفريقيا بملايين الراند مقابل التبغ ومعدات صنع السجائر والإمدادات المرتبطة بها من قبل شبكة من الشركات العاملة في دول سرية مثل دبي وموريشيوس.

كان جي قلقًا من أن بعض البائعين يشبهون “مصانع الفواتير” التي تنتج وثائق تشير إلى معاملات تبدو صحيحة لتضليل البنوك والمنظمين عندما تغادر مبالغ ضخمة من البلاد.

إذا كان الهدف من عملية الاحتيال هذه دقيقًا ، فسيكون أن تقوم GLTC بخداع الأموال من جنوب إفريقيا.

قفز اسم واحد بين الموردين الذين حددتهم Gie ، على الرغم من: Aulion Global Trading ، وسيط بيكر للذهب في دبي ، والذي يبدو أنه أرسل فاتورتين من GLTC يبلغ مجموعهما أكثر من 400 مليون راند.

بعبارة أخرى ، يعتقد ساسفين أن بيكر ساعد أعمال رودلاند في نقل رأس المال إلى الخارج.