تصنيف WikiFX: 10 وسطاء احتيال مع أكبر عدد من الشكاوى

في هذه المقالة ، سنحلل هؤلاء الوسطاء بناءً على أربعة جوانب: الأسواق المستهدفة ، والوضع التنظيمي ، والشكاوى ، ومعلومات Twitter.

السوق المستهدف هو المكان الذي يعمل فيه الوسيط بشكل أساسي.

يجب أن يبرر الوضع التنظيمي ما إذا كان هذا الوسيط خاضعًا للتنظيم من قبل السلطات المختصة. من غير المرجح أن يتورط الوسيط الخاضع للتنظيم في الاحتيال لأن أنشطته مقيدة بالقواعد التنظيمية.

فيما يتعلق بالشكاوى ، يتكون قسم العرض من أربعة أنواع من العروض - قضايا السحب ، والخداع ، والانزلاق ، وغيرها. وتساعدنا المعلومات الموجودة على Twitter على فهم الوسيط من وجهة نظر الشبكات الاجتماعية.

فيما يلي تصنيفات أفضل 10 وسطاء محتالين:

1. Inception Commercial Limited

ليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ذكر شركة Inception Commercial Limited بسبب أنشطتها المشبوهة. هذا الوسيط هو بالتأكيد محتال. أعطت WikiFX هذا الوسيط درجة منخفضة جدًا من 1.06 / 10.

*

السوق المستهدف

في صفحة فضح WikiFX ، يمكننا أن نرى أن معظم الشكاوى جاءت من هونج كونج ، الصين. يشير هذا إلى أن النشاط الرئيسي للوسيط موجود في هونغ كونغ ، الصين. كان هناك أيضًا عدد قليل من الشكاوى من الولايات المتحدة.

الوضع التنظيمي

تدعي شركة Inception Commercial Limited امتلاكها تراخيص من عدة هيئات تنظيمية. ومع ذلك ، كما اكتشفت WikiFX ، لا يتم تنظيم هذا الوسيط من قبل أي هيئات تنظيمية. نظرًا لكونه وسيطًا غير قانوني ، تختلس Inception Commercial Limited أموال العملاء عن طريق الاحتيال ولا يمكن لأحد أن يحاسبه.

شكاوي

في 3 أشهر ، تلقت WikiFX 107 شكوى حول هذا الوسيط ، معظمها شكاوى تتعلق بقضايا السحب.

تعليقات على Twitter

على Twitter ، جميع تقييمات Inception Commercial Limited سلبية. أفاد العملاء أن شركة Inception Commercial Limited قد اجتذبت عملاء يزعمون أنهم منظمون من قبل FINTRAC ، ولكن وفقًا للتقارير الأخيرة ، فقد اختبأ الوسيط.

2.ITGFX

ITGFX هو وسيط احتيال آخر على قائمتنا. تلقت WikiFX عددًا كبيرًا من الشكاوى حول هذا الوسيط لمدة 3 أشهر ، وهناك شكوك في أن هذا الوسيط يدير مخطط Ponzi. صنفت WikiFX هذا الوسيط بـ 1.72 من أصل 10.

*

السوق المستهدف

وفقًا لقاعدة بيانات WikiFX ، فإن معظم الضحايا هم من هونغ كونغ ، الصين. ويترتب على ذلك أن ITGFX تمارس الأعمال التجارية بشكل أساسي في هونغ كونغ ، الصين.

الوضع التنظيمي

هذا الوسيط ليس لديه ترخيص صالح ، وقد أدرجت WikiFX الوسيط على أنه وسيط غير مناسب.

شكاوي

معظم الشكاوى التي تلقيناها من الضحايا تتعلق بقضايا الانسحاب. يبدو أن سحب طلب السحب هو تكتيك نموذجي يستخدمه العديد من وسطاء الاحتيال.

معلومات على تويتر

وفقًا لمنشورات Twitter ، خدعت ITGFX عملائها بسبب مشكلات فنية ، في الواقع أفلت الوسيط من استثمارات ضحاياهم

3. FVP Trade

أبلغت WikiFX سابقًا عن الأنشطة الاحتيالية لـ FVP Trade ، وأن وسيط الفوركس هذا يعمل على مخطط Ponzi. تجمد FVP Trade حسابات العملاء وتختلس أموالهم. أعطت WikiFX هذا الوسيط درجة منخفضة بلغت 1.81 / 10.

*

السوق المستهدف

جاء أكبر عدد من الشكاوى حول الوسيط من هونغ كونغ ، وبالتالي ، يمكن افتراض أن الوسيط يأتي من هذه المنطقة واختار متداولي هونغ كونغ كهدف له. على الرغم من أنه من الجدير بالذكر أن FVP Trade عملت أيضًا في جنوب شرق آسيا وأمريكا الشمالية.

الوضع التنظيمي

FVP Trade ليست وسيطًا منظمًا ، فالتراخيص التي تدعي أنها إما مزيفة أو منتهية الصلاحية.

شكاوي

يشير عدد كبير من الشكاوى إلى أن الوسيط لا يسمح للمستثمرين بسحب الأموال ، وقد بلغ عدد الشكاوى 87. كما ذكرنا سابقًا ، قام الوسيط بتجميد حسابات العملاء ولا يستجيب للرسائل.

معلومات على تويتر

التعليقات على Twitter مخيبة للآمال ، لا يزال العديد من الضحايا ينتظرون FVP Trade لإعادة الأموال.

4. Lilium

يُعتقد أن Lilium ، الاسم التجاري LILIUM MARKETS LTD ، شركة مالية مسجلة في المملكة المتحدة.

نظرًا لعدم إمكانية الوصول إلى موقع الويب الخاص بهذه الوسيط ، لم نتمكن من الحصول على مزيد من التفاصيل حول أصول التداول والرافعة المالية وفروق الأسعار ومنصات التداول والحد الأدنى للإيداع وما إلى ذلك. صنفت WikiFX Lilium بدرجة منخفضة تبلغ 1.43 / 10.

*

السوق المستهدف

السوق المستهدف الرئيسي للوسيط هو هونغ كونغ ، الصين ، حيث يمثل المستثمرون الغالبية العظمى من الشكاوى.

الوضع التنظيمي

هذا الوسيط غير منظم ، وحالة تراخيص NFA و FCA التي يحتفظ بها هذا الوسيط غير مصرح بها.

شكاوي

وصل عدد الشكاوى التي تلقتها WikiFX إلى 71 شكوى في الأشهر الثلاثة الماضية. لا يقوم هذا الوسيط أيضًا بمعالجة طلبات سحب العميل. بالإضافة إلى ذلك ، تواجه Lilium مشكلات أخرى يشكو منها العملاء ، مثل ضعف خدمة العملاء.

معلومات على تويتر

تعليقات التجار حول LILIUM سلبية أيضًا ، حيث يشتكون في الغالب من عدم تمكنهم من سحب أموالهم ويشتبهون في أن الوسيط على وشك الانطلاق

5.MultiBank Group

تعمل Multibank Group Corporation منذ عام 2005 ، عندما تم تسجيل أول شركة لها في كاليفورنيا (الولايات المتحدة الأمريكية). أعطت WikiFX هذا الوسيط درجة منخفضة إلى حد ما 2.09 / 10.

*

السوق المستهدف

ليس من المستغرب أن يقوم هذا الوسيط بأعمال تجارية في هونغ كونغ ، كما اتضح فيما بعد ، جاءت معظم الشكاوى أيضًا من ضحايا من هونغ كونغ.

الوضع التنظيمي

لا يتم تنظيم هذا الوسيط من قبل أي هيئات تنظيمية.

شكاوي

بلغ عدد الشكاوى التي تلقتها WikiFX في الأشهر الثلاثة الماضية 467 شكوى لهذا الوسيط. السبب الرئيسي لهذه الشكاوى هو أن هذا الوسيط يرفض طلبات سحب العملاء.

6. VOREX

تأسست VOREX في جورجيا في عام 2008 وتتيح لعملائها الوصول إلى مجموعة من الأسواق المالية بما في ذلك الأسهم والعملات المشفرة والعقود الآجلة للسلع والعملات.

*

السوق المستهدف

جاءت معظم الشكاوى من تايوان ، ولكن كانت هناك أيضًا شكاوى من اليابان وإيطاليا والولايات المتحدة وأستراليا وهونغ كونغ.

الوضع التنظيمي

هذا الوسيط غير منظم. الحالة التنظيمية لـ ASIC (رقم الترخيص: 001296955) غير طبيعية ، تم سحب الحالة التنظيمية الرسمية.

شكاوي

وصل عدد الشكاوى التي تلقتها WikiFX إلى 38 شكوى في الأشهر الثلاثة الماضية. مشاكل سحب الأموال هي المشكلة الرئيسية للعملاء الذين يعملون مع هذا الوسيط.

معلومات على تويتر

لا يوجد الكثير من المعلومات حول هذا الوسيط على Twitter

7.SHD

Starhonor Development Limited ، التي تأسست عام 2000 ، هي وسيط فوركس أسترالي مسجل عبر الإنترنت. افتتحت الشركة فرعها في الولايات المتحدة في عام 2009 لتقديم خدمات الوساطة ، وفي عام 2015 توسعت تغطية أعمالها إلى شنغهاي ، الصين. في عام 2019 ، طورت Starhonor Development Limited منصة تداول عبر الإنترنت وافتتحت مكتبًا في هونغ كونغ في عام 2020.

*

السوق المستهدف

السوق المستهدف لهذا الوسيط واسع ، ويغطي أوروبا وأمريكا الشمالية وهونغ كونغ وتايوان.

الوضع التنظيمي

هذا الوسيط غير منظم ، ترخيص ASIC (رقم الترخيص: 001293841) الذي يدعي الوسيط أنه ينتمي إلى وسيط آخر.

شكاوي

وصل عدد الشكاوى التي تلقتها WikiFX إلى 40 شكوى لهذا الوسيط في الأشهر الثلاثة الماضية. كما هو الحال مع وسطاء الاحتيال الآخرين ، فإن المشكلة الرئيسية التي واجهها العملاء هي الحسابات المحظورة ومشكلات السحب.

معلومات على تويتر

لا يوجد الكثير من المعلومات حول هذا الوسيط على Twitter

.

8.TR

نظرًا لأن الموقع الرسمي لشركة TR Trading غير متوفر حاليًا ، فقد حاولنا العثور على معلومات في مصادر خارجية من أجل الحصول على فكرة عامة عن هذه الشركة.

*

السوق المستهدف

تتمركز أعمال TR بشكل أساسي في هونغ كونغ.

شكاوي

وصل عدد الشكاوى التي تلقتها WikiFX إلى 212 شكوى لهذا الوسيط في الأشهر الثلاثة الماضية. يشتكي معظم المستثمرين من أن هذا الوسيط يرفض طلبات السحب.

معلومات على تويتر

لا توجد معلومات كثيرة على Twitter تتعلق بهذا الوسيط.

9. WinterSnow Forex

WinterSnow Forex هو وسيط فوركس وعقود فروقات بونزي عبر الإنترنت. نظرًا لتعطل موقع الويب الرسمي الخاص به ، لم نتمكن من الحصول على مزيد من المعلومات حول شروط التداول الخاصة به ، والحد الأدنى من الإيداعات ، وفروق الأسعار والعمولات ، والرافعة المالية ، والمزيد.

السوق المستهدف

يقوم هذا الوسيط بأعمال تجارية في أمريكا الشمالية وأوروبا وجنوب شرق آسيا.

الوضع التنظيمي

هذا الوسيط غير منظم.

شكاوي

واجه جميع ضحايا الوسيط مشكلة الحسابات المجمدة ، وخسائر عملاء السمسار تصل إلى مبالغ كبيرة.

معلومات على تويتر

المعلومات حول هذا الوسيط على Twitter سلبية أيضًا.

10. Seener Tech Limited

يُزعم أن Seener Tech Limited هي وسيط CFD عبر الإنترنت يوفر لعملائها منصة تداول MT5 قياسية وفروق أسعار منخفضة عبر مختلف الأدوات المالية.

*

السوق المستهدف

معظم الشكاوى التي تلقيناها كانت من هونغ كونغ.

الوضع التنظيمي

هذا الوسيط غير منظم.

شكاوي

أفاد العديد من المستثمرين أن هذا الوسيط لا يسمح للعملاء بسحب الأموال.

معلومات على تويتر

المعلومات حول هذا الوسيط على Twitter سلبية.

اعرف المزيد عن الوسطاءhttps://www.wikifx.com/ar/search.html

واحمي اموالك مع تطبيق wikifx