تقرير Twcx-TPFX-فضح إحتيال-WikiFX

WikiFX، كمنصة مستقلة لخدمة المعلومات تابعة لجهة خارجية، مخصصة لتزويد المستخدمين بخدمات معلومات تنظيمية شاملة وموضوعية عن الوسطاء. لا تشارك WikiFX بشكل مباشر في أي أنشطة تداول فوركس، ولا تقدم أي شكل من أشكال توصيات قنوات التداول أو المشورة الاستثمارية. تستند تصنيفات وتقييمات الوسطاء من قبل WikiFX إلى معلومات موضوعية متاحة للجمهور وتأخذ في الاعتبار الاختلافات في السياسة التنظيمية لمختلف البلدان والمناطق. تصنيفات وتقييمات الوسطاء هي المنتجات الأساسية لـ WikiFX، ونحن نعارض بشدة أي ممارسات تجارية قد تعرض موضوعيتهم ونزاهتهم للخطر. نرحب بالإشراف والاقتراحات من المستخدمين في جميع أنحاء العالم. الخط الساخن للشكاوى: report@wikifx.com

您当前语言与浏览器默认语言不一致，是否切换？

切换

بحث الوسيط

العربية

简体中文

繁體中文

English

Pусский

日本語

ภาษาไทย

Tiếng Việt

Bahasa Indonesia

Español

हिन्दी

Filippiiniläinen

Français

Deutsch

Português

Türkçe

한국어

العربية

Download

الصفحة الرئيسية -

TPFX -

تفاصيل البلاغ -

تقرير Twcx

Sabo8

خلال عام واحد

البلاغات

1. بدأت بناءً على توصية من شخص قابلته على إنستغرام. تحدثت بين الحين والآخر عن أرباح تداول العقود الآجلة للعملات الأجنبية. 2. قمت بإيداع 1000 دولار وشراء 3 عقود، محققًا ربحًا قدره 136 دولار. 3. قالوا لي إنه يجب زيادة رأس المال إذا أردت كسب المزيد من المال. 4. زاد إلى 20000 دولار، ثم حقق أرباحًا تتراوح بين 2100 و 2700 دولار. 5. قالوا إنه إذا قمت بالاستثمار 75 ألف دولار، ستزيد الأرباح. 6. زاد إلى 75 ألف دولار. 7. تتراوح الأرباح بين 12 ألف و 82 ألف دولار، وأبيع عندما أحقق ربحًا خلال 3-10 دقائق. (إذا اتصل بي الوسيط، أشتري وأبيع.) 8. إجمالي الأرباح المحققة هو 181,962 دولار. 9. حاولت سحب الأموال: قالوا لي إنه يجب علي دفع ضريبة الدخل الشخصية لأن الأرباح تزيد عن 150 ألف دولار. (35%) 10. دفعت ضريبة الدخل الشخصية (62,669.80 دولار). 11. قالوا إن حسابي لديه تاريخ من الإيداعات المتكررة، لذا يجب التحقق من الحساب. قالوا إنه يجب علي دفع رسوم قدرها 31,000 دولار، وبعد ذلك سيتم إعادة الأموال إلى حسابي ما لم تكن أموال غير قانونية. 12. رد خدمة العملاء: مرحبًا، نظرًا لتفتيش حسابات عملاء صرف العملات الأجنبية من قبل مجموعة العمل الدولية لمكافحة غسل الأموال المالية. بعد مراجعة وتأكيد سجلات الإيداع والسحب في الصرف، قد يكون ذلك ناتجًا عن عمليات الإيداع المتكررة في فترة زمنية قصيرة. لقد قمنا بالإبلاغ عن حالتك إلى القسم المعني، وسيساعد هذا التواصل في طلب إلغاء التحقيق! بعد اجتياز التحقق من قبل القسم القانوني للصرف، ستحتاج إلى دفع رسوم التحقق بقيمة 31,000 دولار USDT. بعد فتح الحساب، سيتم تضمين الأموال الموثقة أيضًا في رصيد التداول. بعد اجتياز التحقق، يمكنك القيام بالمهام العادية مثل شراء وبيع العملات وتحويل الأموال! هذا كل شيء حتى الآن، ولم أقم بإيداع 31,000 دولار بعد.

الأصل

Twcx 신고합니다

1. 인스타로 알게된 사람으로부터 추천받아 시작 간간히 외환 선물거래 수익을 얘기함 2. $1,000 입금하여 3시드를 사서 $136 수익이 남 3. 돈을 더 벌려면 자금을 올리라고 함 4. 이만불로 증액, 후 $2100- $2700 수익이남 5. $75k로 하면 수익이 커진다고 함 6. $75k 증액 7. 수익이 $12k- $82k 까지 골고루 남 배팅하고 3-10분 사이 수익이 나면 팔고나옴 (블로커가 연락오면 사고, 팔고 함) 8. 전체수익이 $181,962 발생 9. 자금회수시도 : 수익이 $150k 이상이라 개인소득세를 내야 뺄수있다고함 (35%) 10. 개인소득세 완납($62,669.80) 11. 내 계좌가 빈번이 입금된 이력이 있어서 계좌검증을 해야한다고 함, 여기 비용이 $31,000 내야 한다고 함, 이후 불법자금이 아니면 내 계좌로 돌려준다고 함. 12. 고객서비스 답변 안녕하세요, 국제금융자금세탁방지 워킹그룹의 환전 고객 검수로 인해. 거래소에서 입출금 기록을 검토하고 확인한 후 단기간에 빈번한 입금 업무로 인해 발생할 수 있습니다. 관련 부서에 귀하의 상황을 보고했으며, 이 커뮤니케이션을 통해 조사 취소 신청에 도움이 될 것입니다! 거래소 법무부의 검증을 거친 후에는 $31,000 USDT의 검증 비용을 지불해야 합니다. 그리고 계좌가 동결 해제된 후에는 검증된 자금도 거래 잔고에 포함됩니다. 검증을 통과한 후에는 코인 매수, 코인 매도, 자금 이체 등의 정상적인 업무를 수행할 수 있습니다! 현재 여기까지이고 $31,000는 아직 입금하지는 않았어요.