اقترضت مبلغًا من حساب شخص آخر، وليس من حسابي الخاص، وتم إيداع 63,000 دولار مرتين. لمنع المجرمين من استخدام هذه المنصة والاشتباه في غسيل الأموال والتهرب الضريبي وما إلى ذلك، يقوم قسم إدارة المخاطر لدينا بفحص صارم لكل حساب، ويراقب اتجاهات الأموال، ويتعاون مع الجهات التنظيمية لدينا. وفقًا لتعليمات هيئة مكافحة جرائم المال (FinCEN)، يتطلب حساب التداول الخاص بك إيداعًا بنسبة 30٪ من الأموال غير الرئيسية المودعة وفقًا لقانون مكافحة غسيل الأموال لعام 2020، والمبلغ هو 18,900 دولار. بعد دفع الوديعة، سيقوم قسم إدارة المخاطر بمراجعة مشروعية مصدر الأموال، وإذا لم تكن هناك مشاكل في الأموال، سيتم إعادة الوديعة إلى الحساب، وسيتم القضاء على مخاطر الحساب، ويمكن سحب الأموال من الحساب بحرية. وفقًا لإشعار هيئة مكافحة جرائم المال (FinCEN)، يجب دفع الوديعة المطلوبة قبل الساعة 24:00 في 7 يونيو 2024، وسنكون ممتنين لو تمكنت من ضبط الوقت بشكل معقول لتجنب الخسائر غير الضرورية. مرحبًا، تم إبلاغي من قبل الجهة التنظيمية بأنه يجب علي دفع 50٪ من الوديعة لتقديم طلب تمديد الوديعة وأنهم سيقومون بتمديدها لمدة 3 أيام مجانًا. يمكن معالجة التمديد بعد الانتهاء من الدفع، وموعد انتهاء التمديد حتى الساعة 24:00 في 10 يونيو. عدم الدفع في الوقت المحدد سيؤدي إلى تجميد حساب التداول الخاص بك وتكبد رسوم إلغاء التجميد العالية. بسبب ذلك، لا يمكنني حاليًا سحب الأموال من حسابي أو إجراء معاملات باستخدام هذا الحساب. لهذا السبب، أنا أيضًا فضولي بشأن ما إذا كان علي دفع وديعة. أنا بحاجة ماسة إلى مساعدة.